In einer Erklärung erklärt der Abgeordnete, dass 118 Immobilien beschlagnahmt wurden, die meisten davon an der Algarve, und dass die Angeklagten, die verschiedene Nationalitäten haben, fast 10 Jahre lang "eine transnationale kriminelle Organisation aufgebaut haben, die für ein ausgeklügeltes System zur Erlangung von Bankfinanzierungen verantwortlich war".

"Die mutmaßlichen Taten umfassen mehr als dreihundert Hypothekenanträge im Wert von über einundvierzig Millionen und achthunderttausend Euro, die bei verschiedenen nationalen Bankinstituten mit gefälschten Dokumenten gestellt wurden", heißt es in der Mitteilung.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll die Bande zwischen Dezember 2015 und mindestens 25. Juni 2024 operiert haben, und ihre Mitglieder werden der Straftaten der kriminellen Vereinigung, des qualifizierten Betrugs, der Geldwäsche, der Urkundenfälschung und der Falschaussage verdächtigt.

Ihr Modus Operandi bestand in der "groß angelegten Erstellung und Manipulation von Gehaltsabrechnungen, Kontoauszügen, Jahreseinkommensnachweisen und Arbeitgeberbescheinigungen, die alle scheinbar aus dem Vereinigten Königreich stammten", heißt es in der auf der Website der Generalstaatsanwaltschaft von Évora veröffentlichten Mitteilung weiter.

Auf diese Weise gelang es der Gruppe, bei den portugiesischen Banken "finanzielle und berufliche Situationen vorzutäuschen, die der Realität weit überlegen waren, sie in die Irre zu führen und sie zu veranlassen, bedingungslos Kredite zu gewähren, und zwar im Wesentlichen an ausländische Staatsbürger ohne bekanntes Einkommen oder Vermögen, wodurch das normale Funktionieren des Bankensystems unterlaufen wurde".

In diesem Zusammenhang stellte die Staatsanwaltschaft "mehrere Fälle fest, in denen die Darlehensraten endgültig nicht gezahlt wurden, und es ist zu erwarten, dass sich diese Zahl noch erhöht", wobei mindestens 284 Immobilien an der Algarve erworben wurden.

Die Verantwortlichen der Organisation profitierten nicht nur von der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der in betrügerischer Absicht gewährten Finanzierung, sondern auch von den "Werten der Darlehen, die nacheinander im Namen der zu diesem Zweck eingesetzten Personen durch vorgetäuschte Verkäufe erhalten wurden".

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gelang es den Verantwortlichen auch, "unrechtmäßige Gewinne zu erzielen, indem sie die auf diese Weise erworbenen Immobilien gewinnbringend veräußerten, wobei die Personen, die als Strohmänner fungierten, auch dazu benutzt wurden, sie zu verstecken".

Im Rahmen dieses Falles hat die Staatsanwaltschaft den Verfall mehrerer mit kriminellen Mitteln erlangter Vermögenswerte zugunsten des Staates beantragt, und zwar in Höhe von 26,4 Millionen Euro, "die von den Leitern der Organisation gesamtschuldnerisch zu zahlen sind und den Gewinnen aus den betrügerischen Transaktionen entsprechen".

Nach Angaben des Abgeordneten wurden außerdem 118 Immobilien, die meisten davon an der Algarve, im Wert von mindestens 21,5 Millionen Euro, 22 Autos und drei Boote, darunter eine Yacht im Wert von 320.000 Euro, Bankguthaben und Bargeld beschlagnahmt.

Einer der Beschuldigten befindet sich in Untersuchungshaft, die beiden anderen müssen unter elektronischer Überwachung im Haus bleiben.

Derzeit läuft die Frist für die eventuelle Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens, das, wenn es nicht beantragt wird, "die Verweisung des Falles zur Verhandlung bestimmen wird", stellt der Abgeordnete klar.

Die Ermittlungen werden seit Januar 2021 von der regionalen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde(DIAP) von Évora geleitet, mit Unterstützung der Direktion Süd der Kriminalpolizei und der technischen Beratungsstelle der Generalstaatsanwaltschaft (PGR).