W oświadczeniu policja sądowa(PJ) poinformowała, że "Operacja Flandria", która odbyła się w ramach dochodzenia nadzorowanego przez lizboński Departament Dochodzeń i Prokuratury Kryminalnej(DIAP), doprowadziła do aresztowania czterech mężczyzn i pięciu kobiet w wieku od 24 do 64 lat, ze względu na "mocne dowody" przestępstw oszustwa, prania pieniędzy i fałszerstwa, które wyłudziły od obcokrajowca setki tysięcy euro.

Według PJ, śledztwo rozpoczęło się w maju 2024 r., po tym jak bank krajowy poinformował, że obywatel mieszkający w Angoli i prowadzący działalność gospodarczą w tym kraju zaprzeczył, że zlecił serię transakcji bankowych, przeprowadzonych osobiście w oddziale w Lizbonie.

Dochodzenie doprowadziło do zidentyfikowania obywatela zamieszkałego w Belgii, który, posługując się fałszywym belgijskim dokumentem tożsamości, udawał ofiarę.

Mężczyzna został aresztowany w Belgii po wydaniu europejskiego nakazu aresztowania przez Portugalię, we współpracy z belgijską policją federalną, a wniosek o ekstradycję podejrzanego został już złożony, PJ powiedział Lusa.

"Wszyscy aresztowani, w tym były pracownik banku, działali jako współautorzy na różnych etapach schematu, a mianowicie w uprzednim gromadzeniu informacji bankowych klienta, w rekrutacji różnych osób, w fałszowaniu używanego dokumentu tożsamości, a także w wykonywaniu kilku kolejnych i kolejnych operacji bankowych, mających na celu podział i ukrycie korzyści z przestępstwa oraz ich dystrybucję wśród wszystkich", powiedział PJ w oświadczeniu.

W ramach operacji przeprowadzono 15 przeszukań domów, w których skonfiskowano dokumenty, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, wysokiej klasy pojazdy, inne przedmioty związane z przestępstwami, a także narkotyki i amunicję.

Osiem osób aresztowanych w Portugalii zostanie przedstawionych do wstępnego przesłuchania sądowego w celu zastosowania środków przymusu.