Dans un communiqué, la police judiciaire(PJ) a déclaré que l'opération Flandres, qui s'est déroulée dans le cadre d'une enquête supervisée par le Département d'enquête et de poursuites pénales de Lisbonne(DIAP), a conduit à l'arrestation de quatre hommes et cinq femmes, âgés de 24 à 64 ans, en raison de "preuves solides" de crimes de fraude, de blanchiment d'argent et de falsification, qui ont escroqué des centaines de milliers d'euros à un étranger.

Selon la PJ, l'enquête a commencé en mai 2024, après qu'une banque nationale a signalé qu'un citoyen résidant en Angola et faisant des affaires dans ce pays a nié avoir ordonné une série de transactions bancaires, effectuées en personne, dans une succursale de Lisbonne.

L'enquête a permis d'identifier un citoyen résidant en Belgique qui, à l'aide d'un faux document d'identité belge, s'est fait passer pour la victime.

L'homme a été arrêté en Belgique après l'émission d'un mandat d'arrêt européen par le Portugal, avec la collaboration de la police fédérale belge, et l'extradition du suspect a déjà été demandée, a déclaré la PJ à Lusa.

"Toutes les personnes arrêtées, y compris un ancien employé de banque, ont agi en tant que coauteurs dans les différentes phases du système, à savoir dans la collecte préalable des informations bancaires du client, dans le recrutement de diverses personnes, dans la falsification du document d'identification utilisé, ainsi que dans l'exécution de plusieurs opérations bancaires ultérieures et successives, destinées à diviser et à dissimuler les bénéfices du crime, et à les distribuer à tout le monde", a déclaré la PJ dans un communiqué.

Dans le cadre de l'opération, 15 perquisitions ont été effectuées, au cours desquelles des documents, du matériel informatique et de télécommunication, des véhicules haut de gamme, d'autres objets liés aux délits, ainsi que des drogues et des munitions ont été saisis.

Les huit personnes arrêtées au Portugal seront présentées pour un premier interrogatoire judiciaire en vue de l'application de mesures coercitives.